2019年度第1回常任理事会　議事録

日時：2019年7月29日(月)15：00～16:40

場所：耐火物技術協会　会議室　

出席者(敬称略)  ：

黒田会長，小形副会長，西村副会長，橋本副会長，武次副会長

(常任理事) 天野，有馬，江口，大庭，加藤，木下，
金重，後藤，佐藤，高野，中村，西田，安井，細田

【出席常任理事19名】/【委任状14名】

(監事)浅野,塚本 　（UNITECR事務局長）前田

(事務局)磯尾〈記〉

提出資料：

常任理事会資料(2019年7月29日付)　

　　　・現況報告(会員内訳)

　　　・2019年度第1四半期 収支報告

　　　・貸借対照表(会務)

　　　・2019年度予算

　　　・2019年度決算予想

　　　・事業部門報告

②UNITECR 2019 実行委員会

③耐火物誌発刊状況と課題

④2019年度標準化委員会の活動報告

⑤支部報告
⑤-1中国四国支部報告書
⑤-2近畿支部報告書

 

【議事内容】

＊定足数の確認

冒頭に，細田専務理事が定足数充足の確認を行なった。平成30年度常任理事36名に対し，出席理事19名，委任状提出理事14名の合計が33名となり過半数を満たしていることが報告され，黒田会長が本常任理事会の成立を宣言した。

 

1）「常任理事会資料」(資料①)の説明と承認

・資料①に基づき，会員内訳は黒田会長，その他は小形副会長が順次報告した。

（追加コメント内容）

・事業部門の当期利益が赤字であるのは，会務と事業部門の負担割合の見直し，標準物質年間保管室料の一括支払い，標準物質の売り上げが少なかったことなどの影響であるが，通年では赤字は解消する見込み。（小形副会長）

2）(UNITECR実行委員会)：前田UNITECR事務局長が資料②により活動報告。

・募金小委員会：寄付金・補助金は予算未達であったが，展示・広告とスポンサーで予算を上回り，合計では計画+26,830千円となった。

・プログラム小委員会：参加登録301件(計画200件)の申し込みに対し，Proceedinng受付は約250件に減少。

・IEB会議の準備：Principal Memberの中国から会議開催(2025年)の申し込みがあり，10/13に投票で可否がきまる。日本の投票権を，黒田組織委員長，金重実行委員長，前田事務局長，細田専務理事に一任することが承認された。

3）本部委員会報告

（企画委員会）：天野委員長が口頭により報告した。

・耐技協HPがリニューアルされたことを紹介。

(機関誌編集委員会)：橋本委員長の代理で細田専務理事が，資料③により報告した。

・耐火物誌の総紙面数が減少傾向にあることについて説明し，企画委員会と機関紙編集委員会が中心となり，随時適任者を加えて，対策を検討することを提案し承認された。

(標準化委員会)：高野委員長が資料④により報告した。

・高アルミナ質標準物質は，既に在庫がほとんどなく新規のJRRM320シリーズは偏析試験中で値付を終えて販売できるようになるには約2年かかる見込みとの報告があった。

・黒田会長より，JRRM320シリーズの計画を立て，スケジュールを提出するようにとの指示があった。

4）専門委員会・研究会報告

(鉄鋼用耐火物専門委員会): 安井委員長が口頭報告。

・本年第7回専門委員会は12月9(月)，10日（火），高山市民文化会館で開催。

 (原料専門委員会) ：川崎委員長の代理で西田常任理事が口頭報告。

・本年第79回専門委員会は9月13（金)，OCCで開催。

(ｾﾒﾝﾄ用耐火物研究会)：西田主査が口頭報告。

・第34回研究会から5月第4月曜日に開催すること
にした結果，聴講したいセメント関係者増加。

(環境と耐火物研究会)：佐藤主査が口頭報告。

・本年第18回研究会は11月15（金)，日本教育会館で開催。

5）支部報告

(九州支部)：大庭支部長が口頭により報告。

(中国四国支部)：有馬支部長が資料⑤—1により報告。

・OCCと共催で，10月24日には3次元CADセミナーを開催する等，研究会やセミナー等の活動を継続中。

(近畿支部)：中村支部長が資料⑤—2により報告。　

・6月20日に，支部の理事会、総会を開催し，見学会も実施したことについて報告。

(東海支部)：橋本支部長が口頭報告。

(東部支部)：駿河支部長の代理で細田専務理事が口頭報告。

・6月20日に，理事会と懇親会を開催。

 

＊以上の全体議事報告内容に対して,質問・異議等はなく,了承された。

以上